中國人民銀行日前公布對5家金融機構(gòu)的反洗錢罰單，包括交通銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、銀河證券、中國人壽，處罰金額共計610萬元。
罰單顯示，上述機構(gòu)違法類型主要包括：未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等。
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