金宇車城(000803)公告，截至2018年12月28日，其非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)尚未獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該公司此次定增方案到期自動(dòng)失效。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，針對(duì)此次定增事宜，金宇車城兩大股東爭(zhēng)議巨大，雙方已開(kāi)展多輪互搏，最終導(dǎo)致定增計(jì)劃久拖不前，直至終止。

金宇車城董秘辦工作人員對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，此次定增失效主要還是因?yàn)闀r(shí)間到期的原因，至于股東之間的矛盾，上市公司不便透露，需要向相關(guān)股東核實(shí)。

而針對(duì)定增失效及股東爭(zhēng)執(zhí)，一位接近金宇車城的人士則對(duì)記者言簡(jiǎn)意賅地指出，結(jié)果已經(jīng)說(shuō)明了一切。

原控股股東提議終止

金宇車城表示，上市公司將與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)共同落實(shí)后續(xù)工作安排，并向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回定增申報(bào)材料。此外，金宇車城將另?yè)駮r(shí)機(jī)推動(dòng)定增事宜，屆時(shí)將另行召開(kāi)董事會(huì)和股東大會(huì)，重新審議融資方案。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，金宇車城此番定增計(jì)劃始于2017年12月，又通過(guò)董事會(huì)及臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了相關(guān)定增議案，該決議有效期為自上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)定增議案之日起12個(gè)月之內(nèi)。

隨后，金宇車城向證監(jiān)會(huì)申報(bào)了2017年定增申請(qǐng)材料，但到2018年11月13日才收到了《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》；12月3日，該公司又收到證監(jiān)會(huì)《審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》。

時(shí)間回溯到2017年上半年，彼時(shí)，“北控系”曾在一個(gè)月內(nèi)先后15次增持金宇車城，并將持股比例增至17.72%。同年11月，“北控系”與南充國(guó)投締結(jié)為一致行動(dòng)人，兩方合計(jì)持股比例29.39%。由此，“北控系”超越了成都金宇控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱金宇控股）的23.51%持股比例，一舉晉升成為金宇車城第一大股東。

2017年12月，金宇車城披露定增方案，擬分別向北控光伏和南充國(guó)投發(fā)行2240萬(wàn)股和310萬(wàn)股，募集資金5.6億元，用于上市公司償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。實(shí)際上，此次定增不僅能給金宇車城帶來(lái)充足的流動(dòng)性，還能讓“北控系”加強(qiáng)對(duì)金宇車城的掌控。若此定增成功實(shí)施，“北控系”持有金宇車城股權(quán)的比例將增至29.39%，成為實(shí)際的單一第一大股東。

但一年過(guò)后，此定增方案進(jìn)展卻并不順利，金宇車城兩大重要股東爭(zhēng)執(zhí)頻頻。12月24日晚，金宇車城曾發(fā)布公告，上市公司3位股東要求增加臨時(shí)股東大會(huì)提案。其中，北控光伏以及南充國(guó)投要求延長(zhǎng)定增方案有效期、延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理定增事宜；金宇車城控股股東金宇控股則要求終止此次非公開(kāi)發(fā)行。

市值承諾為爭(zhēng)議核心

需要指出的是，11月27日，金宇車城便已收到金宇控股函件，提請(qǐng)上市公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，提議重新審議并表決關(guān)于該公司定增的方案。

金宇控股認(rèn)為，其在2017年臨時(shí)股東大會(huì)上進(jìn)行定增的表決系因重大誤解作出，并非真實(shí)意思的表示。此次臨時(shí)股東大會(huì)決議未達(dá)到法律及公司章程規(guī)定的表決權(quán)比例要求，依法應(yīng)屬無(wú)效。

同時(shí)，當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境及相關(guān)情況與決議作出時(shí)相比已發(fā)生重大變化，目前金宇車城的股價(jià)與臨時(shí)股東大會(huì)決議作出時(shí)相比已經(jīng)下跌過(guò)半。金宇控股認(rèn)為，如果繼續(xù)執(zhí)行定增方案將嚴(yán)重?fù)p害上市公司及廣大中小股東的合法權(quán)益，亦無(wú)法實(shí)現(xiàn)補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金、改善公司財(cái)務(wù)狀況的目的。

除此之外，金宇控股公開(kāi)指出，“北控系”2017年曾對(duì)金宇車城的市值進(jìn)行了所謂“第1年市值達(dá)到100億，第3年達(dá)到300億”的承諾，但如今并未兌現(xiàn)。

但針對(duì)此情況，12月25日晚間，北控光伏與南充國(guó)投聯(lián)合發(fā)布澄清聲明稱，“均未在任何場(chǎng)合作出關(guān)于上市公司市值及相關(guān)事項(xiàng)的承諾”。聲明指出，金宇車城的主要股東及相關(guān)工作人員就上市公司發(fā)展愿景曾存在一些溝通，但并不存在金宇控股所述“承諾”情形。

北控光伏與南充國(guó)投強(qiáng)調(diào)，金宇車城在金宇控股作為控股股東期間持續(xù)虧損，財(cái)務(wù)狀況惡化，目前仍依靠北控光伏提供的巨額存單質(zhì)押擔(dān)保維持運(yùn)行。定增是金宇車城目前唯一可行的股權(quán)融資方式，北控光伏與南充國(guó)投通過(guò)參與定增向金宇車城注入資金，是為支持上市公司化解債務(wù)危機(jī)與扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)困境。

但證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，這份聯(lián)合澄清聲明末尾僅有落款，卻并未加蓋北控光伏與南充國(guó)投兩方的公章。此外，在“北控系”入主后，雖然金宇車城于2017年底扭虧實(shí)現(xiàn)“保殼”，但在公司日常經(jīng)營(yíng)層面仍舊沒(méi)有出現(xiàn)太大改觀。2018年前三季度，金宇車城營(yíng)收同比增長(zhǎng)867%至2.02億元，而其凈利潤(rùn)則出現(xiàn)847萬(wàn)元的虧損情況。