歐盟委員會13日將沙特阿拉伯、巴拿馬、尼日利亞等23個國家和地區(qū)列入黑名單,認定其對恐怖主義融資和洗錢方面的管控松散,構(gòu)成威脅。此舉引發(fā)了美國、英國等國的質(zhì)疑和不滿。

據(jù)歐盟委員會當日發(fā)布的公告,被列入“黑名單”的國家和地區(qū)共有23個,不僅包括伊朗、敘利亞、突尼斯、也門等已被全球反洗錢組織金融行動特別工作組“點名”的國家和地區(qū),也包括沙特阿拉伯、巴拿馬、關(guān)島、波多黎各、美屬薩摩亞、美屬維爾京群島等被歐盟單方“點名”的國家和地區(qū)。

公告稱,依據(jù)歐盟去年7月生效的“反洗錢第五號令”,此次擬定“黑名單”時采用了新的計算方法,執(zhí)行的反洗錢和反恐怖融資標準更加嚴格,初始列出54個“候選對象”,最終敲定23個國家和地區(qū)。

按照“反洗錢令”的要求,歐盟2016年起開始公布洗錢和恐怖融資“黑名單”,其后會定期更新名單。此舉為歐盟銀行業(yè)爆發(fā)數(shù)個丑聞后,當局打擊洗錢的部分舉措,但包括英國在內(nèi)的幾個歐盟國家擔心,他們與黑名單國家的經(jīng)濟關(guān)系會受到?jīng)_擊,尤其是沙特。

13日名單公布后,美國財政部發(fā)布聲明“深表關(guān)切”,表示歐盟計算方法“不同”于金融行動特別工作組(FATF)的計算方法,而且“上榜”國家和地區(qū)沒有時間或機會進行申辯。美國財政部還稱,預計美國金融機構(gòu)不會采納歐盟列舉的黑名單。

英同日也表示,這個名單可能“讓企業(yè)感到困惑”,因為這與金融行動特別工作組(FATF)匯編的一份規(guī)模較小的名單有所出入。FATF為全球反洗錢標準制定機構(gòu)。

FATF的名單中包括12個司法管轄區(qū),這些也都在歐盟的黑名單上,但不包括沙特阿拉伯、巴拿馬與美國領(lǐng)地。FATF將于下周更新名單。

沙特發(fā)表聲明說,對歐盟執(zhí)委會將其列入洗錢黑名單的決定感到遺憾。巴拿馬則表示,應把該國自名單上移除,因為其政府近來對洗錢已采取更嚴格的規(guī)定。

沙特是歐盟商品與武器的主要進口國。幾家英國大型銀行在當?shù)囟加袠I(yè)務。蘇格蘭皇家銀行(RBS.L)是在沙特營業(yè)額最高的歐洲銀行,根據(jù)公開資訊,其2015年營業(yè)額約為1.5億歐元。

至于被列入“黑名單”的后果,公告指歐盟銀行和實體需對這些國家的金融活動加大審查和監(jiān)控力度,從而防范、識別乃至攔截可疑交易,但不會涉及制裁、限制經(jīng)貿(mào)關(guān)系、叫停發(fā)展援助等懲罰措施。

美國媒體Politico文章指出,美國的反對聲很有可能弱化歐盟對黑名單國家采取措施的力度。文章還說,此名單并未納入幾個涉及歐洲洗錢丑聞的國家,如德國、比利時等,有失公允。

“仍然缺少一些最大的洗錢國。其中包括俄羅斯、倫敦金融城及其離岸領(lǐng)地,以及阿塞拜疆?！本G黨議員吉耶格德表示,他也是歐洲議會金融犯罪特別委員會成員。