新華社北京８月１６日電 國家外匯管理局１６日向社會(huì)通報(bào)２１起外匯違規(guī)典型案件，這些案件合計(jì)罰款金額超過５０００萬元。

近年來，我國外匯監(jiān)管部門加強(qiáng)開放經(jīng)濟(jì)條件下的治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，建立健全跨境資本流動(dòng)“宏觀審慎＋微觀監(jiān)管”兩位一體的管理框架。其中，在微觀監(jiān)管領(lǐng)域，外匯局依法依規(guī)維護(hù)外匯市場秩序，強(qiáng)調(diào)反洗錢、反恐怖融資、反逃稅，對(duì)各類外匯違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢，不斷加大處罰力度，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實(shí)向虛”行為，維護(hù)健康良性市場秩序。

此次通報(bào)的２１起案件中，涉案主體包括銀行、實(shí)體企業(yè)、個(gè)人，涉及違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易、違規(guī)辦理內(nèi)保外貸、私自買賣外匯、逃匯等行為。

其中，８起涉及銀行的案件中，有的是銀行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性，憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)；有的是銀行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí)，未按規(guī)定對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行盡職審核和調(diào)查；還有１起案件是銀行違規(guī)為個(gè)人分拆辦理售付匯業(yè)務(wù)。

在涉及個(gè)人外匯違規(guī)的案件中，有違規(guī)個(gè)人為了向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，或是通過地下錢莊換匯并轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，或是利用他人年度購匯額度購匯，將個(gè)人資金分拆購匯后匯往境外賬戶等。