國家外匯局有關負責人日前表示，未來將加大打擊虛假交易等外匯違法違規(guī)行為力度。

違法行為多樣 轉(zhuǎn)口貿(mào)易是重災區(qū)

上述負責人介紹，近年來，外匯違規(guī)案件數(shù)量處于上升通道，主要是加大了打擊和處罰力度。在當前經(jīng)濟環(huán)境下，一些非法資金通過虛假交易來實現(xiàn)轉(zhuǎn)移,對跨境收支產(chǎn)生沖擊。

外匯局數(shù)據(jù)顯示，上半年共查處外匯違規(guī)案件1354件，罰沒款3.45億元人民幣，同比分別增長19.7%和59.5%。其中，查處金融機構(gòu)違規(guī)案件455件，企業(yè)違規(guī)案件340件，個人違規(guī)案件559件。2017年全年查處外匯違規(guī)案件3160件，罰沒款7.6億元人民幣，同比分別增長58%和76%。

從違規(guī)行為類型分析，轉(zhuǎn)口貿(mào)易是主要方式，也成為外匯局重點打擊對象。從公布的典型案例看，華夏銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案，被處以罰款200萬元人民幣，暫停對公售匯業(yè)務兩年；交通銀行廈門前埔支行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案，被處以罰款600萬元人民幣，暫停對公售匯業(yè)務三個月，并責令追究負有直接責任的高級管理人員和其他直接責任人員責任。

上述負責人解釋，轉(zhuǎn)口貿(mào)易是虛構(gòu)交易轉(zhuǎn)移資金的重要通道。一般貿(mào)易既有資金流，又有貨物流，虛構(gòu)交易成本高，難度大，而轉(zhuǎn)口貿(mào)易在境內(nèi)只有資金流，貨物流在境外，核實難度大。但假交易總會有破綻，一旦查實將受到嚴厲處罰。

值得注意的是，除了違規(guī)逃匯案，非法結(jié)匯案也開始出現(xiàn)。比如，2013年8月至2016年6月，南京薩穆爾醫(yī)療器械有限公司構(gòu)造虛假合同辦理資本金匯入并結(jié)匯3460萬美元。

對此，該負責人說：“不管國際收支是否是均衡狀態(tài)，處罰一直是從均衡的角度處罰。外匯局非現(xiàn)場監(jiān)測系統(tǒng)有定向、定期的指標分析，既有違規(guī)流入的指標，也有違規(guī)流出的指標。一旦符合條件，該指標就會提示，對違規(guī)行為的查處是一個連續(xù)過程?！?/p>