記者/王曉芳

編輯/李顯峰 宋建華

?在各地舉行的維卡幣大會

如今的東富鎮(zhèn)，已重回平靜。只在5月24日，株洲檢方對最后?4?名嫌疑人提起公訴的消息，還在提醒人們，小鎮(zhèn)剛剛陷入過怎樣一場維卡幣的瘋狂中。

2015年，當維卡幣傳入東富鎮(zhèn)后，一場金融傳銷騙局迅速蔓延開來。到2016年，醴陵警方發(fā)現(xiàn)小鎮(zhèn)參與維卡幣傳銷的人數(shù)高達140人。

株洲警方隨后抽調(diào)200名干警，組成專案組開始全力偵辦。醴陵、株洲兩級警方在兩年時間里輾轉(zhuǎn)20多個省市，逐步揭開了這張遍布全國的網(wǎng)絡，發(fā)現(xiàn)國內(nèi)參與維卡幣的傳銷賬戶200萬個，涉案金額150億元。目前，警方已抓獲嫌疑人119名，暫扣犯罪資金17億元。

這起國內(nèi)涉案金額最高、打擊人數(shù)最多的虛擬貨幣案，被稱為“維卡幣第一案”。而辦案的原點，卻始于這座湘東小鎮(zhèn)。

?維卡幣傳銷組織圖及獎勵 ? 供圖/株洲市公安局

被維卡幣“傳染”的小鎮(zhèn)

從湖南醴陵市區(qū)向東南方向，不到20分鐘車程，就進入了東富鎮(zhèn)。依托當?shù)靥沾?、煙花產(chǎn)業(yè)，小鎮(zhèn)上工廠、企業(yè)林立，其中不乏上市公司，在當?shù)刈錾饣蜻M廠上班，是小鎮(zhèn)青年普遍的人生選擇。人們的交往，也基于鄉(xiāng)土社會的熟人關(guān)系而建立。

兩年前的5月29日，當住在鎮(zhèn)上北沖村的張有泉在家中被警方帶走時，不安和惶恐開始傳遍小鎮(zhèn)的每一處。

張有泉做過村會計，在當?shù)仡H有聲望，他的維卡幣賬戶下線有近30人，從家人、親戚、同事，到鄰居、村民。

張有泉有一個筆記本，這是他當會計養(yǎng)成的習慣，上面工整地記錄著他發(fā)展的下線的姓名、維卡幣賬戶的激活碼、密碼以及金額和對應的級別。維卡幣投資有固定的門檻，入門級130歐元，進階級530歐元，張有泉只習慣用人民幣，記錄著“入門級，975元……”。他從沒見過歐元，卻每天和歐元打著交道。

2015年5月，張有泉從姐夫王鵬那里第一次聽說了維卡幣，“掙錢快可以成倍地翻”，他記得王鵬的原話。

王鵬在電腦上給張有泉演示了具體的操作，入門級130歐、進階級530歐、專業(yè)級1030歐，還說除了固定收益，還可以獲得推薦獎、對碰獎、代數(shù)獎。張有泉第一次拿了3725元人民幣給王鵬，表示要買“進階級”。此后一年里，他先后投資了18萬人民幣，下線也從他的親妹妹、親哥哥、同學，發(fā)展到他的岳母和70多歲的父親。

“就認為是投資，沒覺的是違法。傳銷賣產(chǎn)品，限制人身自由，維卡幣不?！睆堄腥邮苌钜欢龋↖D:bqshenyidu）記者采訪時說，當看到隨著下線人數(shù)增加，自己賬戶上的錢打著滾向上翻時，他徹底信了，“不然我也不會讓我父親把養(yǎng)老錢都拿出來”。

沒多久，東富鎮(zhèn)就傳遍了：“張有泉靠維卡幣掙大錢了?！?/p>

深一度記者采訪中，不少張有泉的鄰居表示，當時主動找到張有泉，確認他賺了錢后，找他幫忙開戶。“很多都沒聽懂，就知道能賺錢，就讓他幫忙開戶”。

鄰居、朋友、村干部，一時間，街頭巷尾，只要有點閑錢的都躍躍欲試。張有泉為此專門花2000多元買了新電腦，每天登錄維卡幣網(wǎng)站，交易日里要同時操作幾十個賬號?！按蟛糠秩瞬辉敢夤芾碣~號，懶得懂，只管數(shù)字（錢）”，張有泉說。

鎮(zhèn)上的獸醫(yī)陳俊告訴深一度，他除了自己購買激活碼，還流行幾個熟人一起湊錢買級別更高的套餐，這樣收益高?！拔易约壕秃蛣e人合買了一個28萬的賬號，一共有12個人分收益?！?/p>

在回本了數(shù)千元后，陳俊嘗到了甜頭，不到半年時間，說服家人投資了6萬元，并發(fā)展了姐姐、表哥、姨媽、叔叔等人為下線?！叭绻皇鞘掳l(fā)，我都想辭職專門做這個，6萬元是我兩年的收入。”

“我們只認人，不認產(chǎn)品，不是維卡幣，其他幣也會投?！睆堄腥泥従觿ⅧP說，自己當初投完錢后，就等著兩年后收益可以翻幾倍。

?維卡幣投資計劃

全國滲透的社交群宣講??

當維卡幣在東富鎮(zhèn)以口口相傳方式在熟人圈蔓延時，各種宣講會也在全國范圍內(nèi)如火如荼進行。

株洲市公安局經(jīng)偵支隊二大隊大隊長楊青介紹，醴陵是此次專案的發(fā)源地，一共有兩個人因組織領(lǐng)導傳銷罪被公訴，一個是張有泉，一個是同村的王鵬，他們均發(fā)展了超過三層級30人以上的下線。

而王鵬的上線王金鵬（王的外甥），則居住在江西萍鄉(xiāng)。

王鵬在醴陵市居住，開有足浴城，認識人比較多。2016年5月份，他將一些購買了維卡幣的下線人員拉進一個叫“oneCoin醴陵陽光團隊”的微信群，在群里推廣維卡幣。

“不滿足只是熟人，我要的是更多下線，產(chǎn)生獎金?！睘榱税l(fā)展下線，王鵬組織人員到醴陵官莊水庫去玩，向更多人宣講。僅一年時間，王鵬賬戶上的下線人數(shù)就超過400人，涉案金額400余萬。因為案件重大，該案從醴陵市公安局上提到株洲市公安局管轄，并于2016年8月被公安部列為督辦案件。

突破口正是對醴陵王鵬的資金追蹤分析。“研判后發(fā)現(xiàn)，王鵬的級別其實比較低，盡管在醴陵已是最高的級別?！敝曛奘泄簿纸?jīng)偵支隊副支隊長李繼軍介紹，警方通過繪制資金圖發(fā)現(xiàn)可疑賬戶，推斷賬戶持有人的作用，從而摸清“維卡幣”傳銷組織的基本架構(gòu)。60天后，一個涉及全國20多個省市區(qū)以及境外國家的跨境網(wǎng)絡傳銷犯罪團伙線條逐漸清晰，而資金流入地主要集中在深圳、東北、北京、上海，這些地方資金流基本都以億元為單位。

而不斷返場的宣講會，成為各地發(fā)展下線的重要方式。

58歲的長春人楊千民，在數(shù)月內(nèi)先后輾轉(zhuǎn)吉林四平市、長春寬城區(qū)金街、沈陽維卡幣工作室現(xiàn)場講課，內(nèi)容都是關(guān)于維卡幣的運行規(guī)則、操作流程、理財手冊以及如何開拓市場。

楊千民還創(chuàng)立了天賺系統(tǒng)微信群，方便477名下線在群中交流學習?！叭绻麕挪鸱至耍蛘邟甑藉X了，大家會截圖發(fā)到群里，只要進來的人，都會羨慕早進場的?！睏钋窠淮?。

有過直銷經(jīng)驗的陸小明更精通此道，他建立了QQ群和微信群，只要對方表現(xiàn)出一絲興趣，他就會拉人進群，還會重點單線聯(lián)系，灌輸維卡幣可以快速賺錢的思想。如果經(jīng)過一段時間，對方還遲遲沒有交費，他會踢出群，再拉新人進來。通過這種方式，他發(fā)展了700人，有10個層級以上。

宣講會針對的是普通人群，而對于有一定層級的投資者，“維卡幣國際大會”的推廣形式就會粉墨登場。據(jù)多名組織者交代，2014年12月20日，維卡幣國內(nèi)啟動大會在哈爾濱舉行。2015年5月份，迪拜會議3000名參會者中有1000余人來自中國。2015年10月，武漢舉行維卡幣學術(shù)研討會。2016年7月，維卡幣香港公司舉行搬遷慶典。2016年9月30日，泰國曼谷會議舉行。

“每次都能聽到比你賺更多錢的故事，每個人都很亢奮?！睏钋裾f，這樣定期密集的聚會，讓他想發(fā)展更多的下線，驅(qū)動自己把資金復投。

?各種微信推銷群 ??供圖/株洲市公安局

暴富后的奢靡與揮霍?

“做維卡幣的很多人，都帶著暴富的心態(tài)，其實資金的控制人根本不是資金的持有者，真正的所有者是組織、領(lǐng)導傳銷團伙的頂層人員，所以這必然是一個大魚吃小魚的過程?！睏钋嘟榻B，在警方摸清醴陵線的情況后，以犯罪所得、層級高低等為評判依據(jù)，將四類人員列為重點打擊“黑名單”。

第一類是醴陵線全鏈條組織領(lǐng)導傳銷罪的嫌疑人，第二類是資金流向頻繁、巨大的嫌疑人，第三類是非法獲利在100萬歐元以上的68個維卡幣賬戶涉案人員，第四類是收受巨額資金買賣“激活碼”的嫌疑人。

在獲利巨大的嫌犯名單中，深一度（ID:bqshenyidu）記者梳理發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人大多有直銷的經(jīng)歷，在抽取提成、獎金獲得巨利后，也都基本存在購買奢飾品、豪車等揮霍犯罪所得的行為。

62歲來自天津某廠的高某芳，做過兩年保險，后來又做“完美”直銷和某衛(wèi)生巾品牌直銷，從2014年9月接觸維卡幣，到2015年9月收手，下級網(wǎng)絡有182層7128個下線會員賬號，獲利663萬余元。高某芳除了在天津購置了房產(chǎn)，還投資了網(wǎng)絡黃金、馬卡幣等。

長春51歲下崗女工王燕，在獲利后花140多萬元買了一輛白色路虎，又花100多萬買了金飾、手表、衣服供自己穿戴，除了投資股票、房產(chǎn)外，不到一年時間，王燕和她的兒子個人花銷近200萬。

前面提到的楊千民，曾是齊齊哈爾市某縣教育局退休職工，2013年參與過投資分紅返利的“利復利”，后被當?shù)鼐蕉ㄐ詾榫W(wǎng)絡詐騙。他先后通過發(fā)展維卡幣下線獲得動態(tài)獎金，兌換成激活碼并銷售變現(xiàn)約1400萬元，除了投資外，有近300萬用于還債以及花銷，購買了豪車保時捷卡宴。

“感覺快出事了，就把剛買的90多萬的路虎車75萬賣了，虧了20萬，又在賭場輸?shù)袅?1萬，其它的開銷有幾十萬。”王金鵬在筆錄中說道。警方查明，王金鵬賬號下級網(wǎng)絡有47層3527個會員賬號，盈利200萬。

株洲市公安局經(jīng)偵支隊四大隊副大隊長李季介紹，在打擊過程中，因為整個傳銷活動全環(huán)節(jié)網(wǎng)格化，擴展速度特別快，其中僅兩名嫌犯與境內(nèi)外各傳銷鏈條激活碼交易量就達到25億元，這給追索也造成了難度。

?目前在逃的維卡幣創(chuàng)始人魯婭（左）

揭秘全球“騙局”網(wǎng)絡

截止到2016年8月，經(jīng)株洲專案組偵查，維卡幣網(wǎng)址現(xiàn)在全球開戶總數(shù)1077余萬個,中國內(nèi)地開戶數(shù)147余萬個。全球激活碼總數(shù)達480萬個,約158億歐元；中國內(nèi)地激活碼總數(shù)142萬個，約19億歐元，其中已使用的激活碼總數(shù)76萬個，約9億歐元。

辦案人員介紹，維卡幣組織由保加利亞人魯婭等人建立，并向我國境內(nèi)滲透。該組織打著“未來世界主流貨幣”、“第二代加密電子貨幣”的旗號，聲稱升值空間大，誘騙他人投資并設立投資門檻，而實際上會員一旦注冊不能退會，不能退款，但這些情況并不事先告知，具有很強的欺騙性。

要成為維卡幣會員，須經(jīng)老會員推薦，繳納不同級別的“門檻費”，獲得相應級別的“激活碼”注冊。按照規(guī)則，每個會員下面只能掛兩個下線會員，作為自己左區(qū)和右區(qū)的起點，每個層級人員由1個發(fā)展成2個，2個發(fā)展到4個，以此類推，形成金字塔結(jié)構(gòu)，上線會員通過發(fā)展下線會員獲得回報。

維卡幣盈利模式分為靜態(tài)增值和動態(tài)增值兩種。靜態(tài)模式獲取維卡幣的周期長，而實際上維卡幣也無任何價值，只能在維卡幣網(wǎng)站上進行買賣，且每人每日限定交易數(shù)額，幾乎無法獲利，基本用于向網(wǎng)站購買會員的激活碼。而動態(tài)增值通過發(fā)展下線會員來獲取不同比例的直推獎、代數(shù)獎、對碰獎，獎勵的60%進入會員現(xiàn)金賬號，剩下的40%被強制要求再次購買代幣，即所謂“復投”。

株洲市局經(jīng)偵支隊四大隊副大隊長李季舉例說明了維卡幣的獎勵模式：以A介紹B花530歐注冊進階賬號為例，B注冊成功，A就可以提50歐元的推薦獎，而這50歐元中A只能提現(xiàn)30歐元，另外20歐元會自動兌換成維卡幣存入A賬號里面。A又發(fā)展了C，又可以在C處拿50歐元的推薦獎。

因為A發(fā)展了B和C兩個下線，兩人又可以產(chǎn)生一個“對碰獎”給A，A就又可以提50歐元的對碰獎。

如果B再發(fā)展了一個下線，B可以拿到50歐元的推薦獎，A又可以在B的50歐元推薦獎里拿到25%的“代售獎”。以此類推，發(fā)展的下線越多，A提取的獎勵就越多。維卡幣網(wǎng)站每周會自動結(jié)算獎勵一次。

“現(xiàn)金賬號的獎金可以提現(xiàn)，但每次需支付高額手續(xù)費，同時設置了諸多限制，因而衍生了另一種獲利模式——販賣激活碼?！崩罴窘榻B，激活碼是新會員加入時必須具備的代碼，即每一個激活碼被激活意味著該組織新增一名會員，且買賣激活碼可以迅速完成套現(xiàn)，低買高賣獲取巨額差價，這也成為維卡幣傳銷組織獲利的重要手段。

楊青對深一度表示，雖然維卡幣域名在國外注冊，創(chuàng)始人魯婭等人仍在逃，但中國公民參與即是違法，沒有什么所謂真盤、假盤之說。

2017年9月8日，株洲縣公安局對首批35名犯罪嫌疑人依法判決，其中兩人被判處5年以上有期徒刑，33人獲三年以下有期徒刑或緩期，并處1萬到500萬不等的罰金，沒收涉案資金13.68億元。目前，該案第三批最后4名犯罪嫌疑人已被移送起訴。（因涉?zhèn)€人信息，文中嫌疑人均為化名）

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